揭露:欺诈者首次透露2.5亿英镑骗局 2018-11-19 05:01:01

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作为国际犯罪团伙的一部分的曼彻斯特诈骗者的身份首次被揭露,该犯罪团伙将税务人员从2.5亿英镑中解救出来

现年45岁的Abdul Koser因参与大规模“失踪交易员”欺诈行为而于2008年被判入狱五年 - 其中数百万英镑的增值税退税在手机进出口后被错误地追回

昨天,一名法官取消了报道限制,因为该团伙的第15名和最后一名成员在伦敦南华克皇家法院被判有罪

位于Whalley Range的Alexandra Road South的Koser因使用他的公司Kosco Communications Ltd作为所谓的“缓冲交易员”隐瞒欺诈行为的真实性而被视为中间人

当他的银行关闭账户时,Koser使用了他所拥有的Wilmslow的一家商店Gaff Video Store继续欺诈

在2001年至2003年间,他因欺诈行为而被定罪后,Koser被禁止担任公司董事五年

今年早些时候,他因未能偿还80万英镑的不良收益而被判处四年多的刑期

在该团伙的第15名成员被定罪后,HMRC的一名调查员克里斯·马丁说:“当我们在2003年进行最初的突袭时,这次行动的规模是前所未有的

”我们有350名官员访问了约100个场所英国和西班牙导致42人被捕